根据区委统一部署，2024年5月19日至6月18日，区委第一巡察组对宿迁市运河港区开发集团有限公司党委进行了巡察。8月8日，区委第一巡察组向宿迁市运河港区开发集团有限公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、履行巡察整改主体责任情况

（一）深刻学习领会，提高思想认识。集团党委深刻认识巡察工作的重大意义，把巡察组的巡察反馈意见当作检验工作成效、发现存在问题的契机。第一时间下发《关于学习区委第一巡察组反馈意见和主要负责人表态发言的通知》，通过加强学习，提高思想认识，切实把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来，坚决把问题整改作为当前一项重大政治任务，做到全员参与、上下联动，不折不扣地落实好各项整改任务，以高质量整改诠释对党忠诚。

（二）加强组织领导，细化责任分工。为确保巡察整改工作顺利完成，港区集团公司成立了由党委书记李阳同志任组长，全体领导班子成员为副组长，各部门及子公司负责同志为成员的巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室，负责巡察整改工作的统筹协调工作，办公室设在行政综合部，主要负责督查督办、协调、调度整改方案的具体落实情况，对照整改方案实行销号管理，切实推进整改任务落实。同时，对照巡察反馈的突出问题和意见建议，及时制定了《宿迁市运河港区开发集团有限公司党委关于区委巡察反馈意见整改工作方案》，对每个问题都明确了整改措施、责任单位、完成时限，确保整改任务取得实效。

（三）强化工作举措，确保整改成效。一是建立整改台账，对所有巡察组反馈问题和意见建议列出问题清单、细化整改措施，明确整改责任领导、责任单位和整改时限，对整改问题逐个落实责任，逐条逐项对账销号，确保条条有整改、件件有落实。二是定期开展督查督办。港区集团公司党委书记李阳同志切实履行巡察整改“第一责任人”责任，对巡察整改的重大问题，做到亲自督办、亲自协调、亲自过问，巡察反馈会以来，共主持召开了3次专题会议，研究部署巡察问题整改工作。三是建章立制。坚持立行立改，对能够立即整改的事项马上整改到位，不等不靠不拖拉。

二、坚持问题导向，逐条逐项扎实开展整改

（一）集中整改期内已完成的整改事项

1. 关于“现代企业制度未能建立健全”问题的整改。

整改进展及成效：目前区委组织部已对集团公司党委书记、党委班子成员及董事长进行明确，集团党委对领导班子分工进行了调整；通过对党委会、总经理会研究事项进行分类明确，制定集团公司党委议事制度实施办法和集团公司总经理议事制度实施办法等相关议事制度，2024年已召开集团党委扩大会3次、研究事项90多项，召开总经理扩大会19次、研究事项800多项，切实落实党组织会议前置决策程序，强化党组织的决策权、把关权；取消公司监事会，明确集团公司设立监事1名，后期将根据《深化国有企业监事会改革实施方案》文件精神做好后续工作，组织召开集团公司第一次董事会，确保董事会规范、有效运作。

2.关于“内部管理制度不够完善”问题的整改。

整改进展及成效：优化内控制度建设，优化《宿迁市运河港区开发集团有限公司招标及采购管理暂行办法》，通过印发《宿迁市运河港区开发集团有限公司询价管理试行办法》，对限额以下自行招采事项进行严格规范，预算金额在30万及以上的项目，由招采部牵头组织实施，原则采用招标方式，特殊情况可采用询价方式。预算金额在5万元以上至 30万元以下的项目，采取询价方式，经主要领导批准由需求部门牵头组织实施，询价完成后招采部审核，主要领导审批后报招采部备案，进一步强化内控制度与集团公司经营发展的匹配度；加强内控制度审查，对集团公司和子公司制度执行情况和运营管理等进行内部审计，对发现的制度执行不严谨、审批手续不完善等问题迅速整改，截至目前，集团公司印发内部审计专报9期，分别对货币资金、建设工程管理等进行专项审计，对审计中发现的问题已全部整改到位；通过集团公司“三重一大”会议、月度例会等形式组织开展内控制度、专业业务等学习，集团审计部、财务部分别对制度建设执行情况、“一利四率”等业务板块讲解授课，不断加深各部门对建立完善内控体系、提升专业业务必要性的认识和理解。

3.关于“有的制度规范内容重复且相互矛盾，缺乏严肃性”问题的整改。

整改进展及成效：实施制度提升年活动，坚持可实用、可操作性原则，重新修订《港区集团内控制度汇编》，例如对《集团公司工作制度》中请销假、证照管理、档案管理等内容进行增、删、改，确保要求一致、衔接紧密，对照新公司法要求，修改股东会、董事会议事规则等，确保各项制度严谨、规范，可执行、可实施；通过印发港区集团员工手册、组织内部培训等形式，加强制度宣传和培训工作，确保制度执行落实到位。

4.关于“安全生产责任落实有差距”问题的整改。

整改进展及成效：完善安全生产管理制度体系，编制了《安全生产工作实施方案》《安全生产责任制度》《建设工程安全生产管理制度》等各项制度；设立专职安全员负责在建项目安全督查，逐步消除防火措施不力、高空作业不规范、扬尘防护、安全用电等安全问题。今年10月以来，工程部牵头组织资产部、铸起公司、港城水生态相关人员进行安全生产专项检查活动，全面排查在建项目及租赁厂房安全隐患，重点进行了冬季施工安全专项检查，目前已基本完成隐患整改；强化安全生产培训，组织集中学习活动2次，其中对《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》《江苏省消防条例》《单位消防安全管理规范》等规范条例进行重点学习，提高员工对安全生产法律法规、标准规范的理解和应用能力。组织召开港区集团安全生产教育警示大会，强化员工安全意识，防范事故发生，确保生产安全。

5.关于“集团公司对发包项目和出租厂区安全生产监管存在盲区”问题的整改。

整改进展及成效：第一时间组织对置信智造谷内工业电梯 2024 年以来维保及使用情况核查，目前置信智造谷内所有电梯目前均处于正常维保状态，其中江苏瑞盈光电科技有限公司租赁厂房内工业电梯，已恢复正常使用；针对在建项目张圩干渠码头项目，工程部编制了《张圩干渠码头及配套工程2021年安全生产巡查计划》，从6月份至12月底，按计划已完成5次专项检查，较好地落实了全员安全责任，提升安全管理水平；公司租赁厂房企业共计34家，均签发安全责任告知书，共同维护安全责任；公司名下特种设备均在《江苏省特种设备管理云平台》备案，今年来检验共计28台次，发现并整改隐患2处 ，加强了特种设备的日常维护和定期检验工作，确保了设备的安全运行。

6.关于“服务园区发展不够精细”问题的整改。

    整改进展及成效：对园区重点工程、重大项目全方位跟踪推进，提升服务园区发展质效。第一时间成立港区集团公司督查督办工作领导小组，加大对重点交办、重点工程等督查力度，确保及时落实集团各项决策事项，提高工作效率和执行力，完成港区集团公司督察工作领导小组通报3期，目前督查发现问题已全部整改到位；加快前期手续办理，组织召开智慧物流园手续办理推进专项会议，合力查找问题，解决问题，确保项目按序时进度建成投入使用；同时强化问责，对重点工作因推进滞后影响项目进度严肃问责，目前已对工程部、招标采购部负责人进行约谈，督促责任人强化责任担当，扎实推进工作更好服务园区发展。

7.关于“国有资产管理不够规范”问题的整改。

整改进展及成效：进一步完善资产登记台账，做到应登尽登。结合不动产的实际状态，对资产管理平台系统中的相关数据进行优化完善，完成不动产资产盘点工作，确保账物相符，并制作成资产信息手册；为了进一步加强日常管理工作，2024年9月份，集团公司资产部对内部人员的职责任务分工进行了优化调整，增强资产管理力量，将7名同志安排至一线岗位，深入一线，办公一线，提高工作效率；2024年8月建立健全车辆信息登记台账，建章立制，加强对车辆使用的登记管理。

8.关于“人才队伍培育举措乏力”问题的整改。

整改进展及成效：积极加强业务学习培训，先后组织财务、融资、审计、工程等业务条线外出学习培训，大力鼓励员工进行专业技能证书的报考，2024年新增中高级工程师6名、注册安全工程师1名、监理工程师1名、助理工程师1名；根据运河宿迁港产业园党工委 2024 年度第 13次会议纪要要求，经港区集团总经理扩大会第17次会议研究决定，原集团公司工程部部长唐从春、港城水生态厂长张茂、财务部葛静调整回园区管委会工作，目前相关人员已经做好工作交接并返回原单位；创新开展中层管理人员竞聘上岗活动，采取投票推荐与个别谈话及干部竞聘演讲、答辩相结合的方式进行，设置岗位7个，参加人数19名，最终提拔7名中层干部。

9.关于“专业人才匮乏”问题的整改。

整改进展及成效：鼓励报考公司发展必要的相关资格证书，一方面内部培养，坚持全员发动，鼓励公司全体人员考证，下半年组织报考中级技工证书（四级）约50名；另一方面外部引入，为满足生产经营需要，铸起公司先后招聘工程岗、财务岗等专业人员7人，不断扩充专业人员，切实减少租赁外部资格证书数量。

10.关于“绩效考核存在‘打和牌、搞平均’现象”问题的整改。

整改进展及成效：根据国企改革实施要求，印发《宿迁市运河港区开发集团有限公司全员绩效考核办法（修订）》，强化按业绩贡献决定薪酬，提高工资占比比重，中层管理人员绩效工资占比50%，其他职工绩效工资占比35%，已于10月份实施。中层干部每月考核结果最大分差为6分，对应绩效工资相差至400元，同时将考核体系纳入个人年度奖金应用，进一步拉大考核差距。

11.关于“监督责任落实力度不够”问题的整改。

整改进展及成效：目前集团公司新任派驻纪检监察专员已于11月份到任，在“三重一大”研究决策会议中常态参与，强化监督责任落实力度；通过对业务部门走访，派驻纪检专员对可能出现的潜在风险问题进行廉政提醒，及时纠正工作人员思想偏差，提高党性觉悟；强化问责，已对集团行政综合部、铸起公司相关人员进行约谈，督促责任人端正纪法意识，强化业务担当。

12.关于“制度执行缺乏刚性约束”问题的整改。

整改进展及成效：经办人已于9月23日办理票据报销手续，备用金已全部结清；为进一步加强合规性管理，印发《港区集团公司财务审批制度》，并加强制度宣传解读及贯彻落实，将制度执行情况作为公司内部审计目标任务，将审计结果纳入部门及子公司年度绩效考核，以避免类似问题再次发生。

13.关于“集团公司招标投标存在滥用竞争性谈判方式、投标单位关联度高等”问题的整改。

整改进展及成效：严格按照竞争性磋商和竞争性谈判方式的使用要求，谨慎使用竞争性谈判方式。对于工程类400万以下，货物类200万以下，服务类100万以下的项目，坚持应招标尽招标，原则采用综合评分方式，降低竞争性谈判方式使用比例，自9月份累计发布货物类项目2项，服务类项目4项，采用竞争性磋商方式总计4项，占比67%。二是建立招采审查机制，加强事前资格审查，事中规范性审查，事后内容自查，及时发现问题，杜绝此类问题再出现。三是强化问责，已对苏贝泰新材料恒温恒湿车间项目的当事人进行约谈。

14.关于“集团公司一直未建立询价采购制度”问题的整改。

整改进展及成效：制定《集团公司询价采购制度》，明确集团公司询价采购的适用范围和要求，保证询价工作合法化、规范化、程序化，实施红黑名单管理，通过红黑名单制度，诚信且质量可靠的供应商会被纳入红名单，获得更多合作机会与优惠，确保询价采购流程及审批流程规范，提高询价采购的透明度。同时，建立询价项目台账，每月汇总，每季度检查落实情况，以保证采购的公正性和公平性。

15.关于“巡察反馈问题整改不彻底”问题的整改。

整改进展及成效：一是召开巡察整改回头看专项会议，对涉及资产、财务、融资、工程等部门的共14项问题明确整改期限、责任到人，目前各部门已完成前期整改工作，进行相关材料整理存档。二是对分管资产运营的相关人员进行谈话，提高思想认识。2024年9月份，资产部对内部人员的职责任务分工进行了优化调整，强化责任意识，调配3名责任心强的同志负责运营管理、租金收缴工作。2024年11、12月份新增租赁合同签订2份，全年租金收缴3300万元。汲取教训，切实做好项目投前管理工作，规范投资项目的决策程序和流程，做好可行性研究和投资分析、尽职调查等重点环节，加强投资项目的动态跟踪管理。

（二）按计划持续推进的整改事项

1. 关于“保障项目落户研究不够深入”问题的整改。

整改进展：加强调研学习，先后分别到国鸿箱包、自迩电子、鑫亿玻璃、艾科新材料、瑞盈光电等5家企业开展调研工作，了解企业对厂房建设使用需求，梳理服务过程中存在问题，切实考虑不同企业的使用需求，完善服务机制，提高服务效能，积极发挥资产效益，做到增值保值。下一步，结合园区产业特点及调研成果，充分研究项目规划设计，建造一批实用、节约、通用性强的标准化厂房，避免资金、资源的浪费。

2.关于“服务企业配套考虑不够”问题的整改。

整改进展：一是深入企业，充分了解各厂区的新能源车辆充电需求，逐步开展实施安装新能源汽车充电桩，目前已完成新能源智造谷2台4枪充电桩安装工作。二是组织召开专题会商会，积极协调供电部门，努力化解因共用一个供电账户而产生的矛盾和问题，目前已投资200余万元在康美厂区改造安装2座环网箱并完成投入使用，以满足入驻企业的用电需求。下一步，后期将全面考虑企业衣食住行的配套服务工作，做好企业的服务商，创新“保姆式”服务。

3.关于“部分资产长期处于闲置状态”问题的整改。

整改进展：积极对接项里街道、城投公司了解周边开发建设等相关市场情况。目前，正在进行投资项目（商业地产开发）可行性报告编制研讨工作。下一步，将根据调研情况，是否具备开发条件，适时召开投资领导小组专题会议，研究该地块投资事项。

4.关于“标准化厂房运营管理存在不足”问题的整改。

整改进展：一是每季度召开一次运营分析会，针对当前存在的签合同难、租金收缴等问题进行逐一剖析，寻找突破口。强化签订租赁合同的任务分解，针对尚未签订的15份租赁合同进行任务分解，责任到人，进行分类、分阶段开展谈判工作，目前新增租赁合同签订2份。下一步，每月洽谈租赁合同签订项目不少于4个，完成签订任务2个，租金缴纳按照合同约定逐步完成。二是新成立物业管理办公室，优化职责任务分工，加强厂区日常管理。依托集团全资子公司——江苏鑫思莱新材料科技有限公司，增加物业服务管理经营范围，开展物业服务管理工作。下一步，将进一步加强物业服务管理意识的培养，提高服务质量，适时开展增量业务发展。三是鉴于管委会与原招商引资落户企业签订《工业项目协议书》，2024年12月7日，邀请区法院专家到园区进行指导。请管委会向原落户企业下达行政决定书，决定解除上述行政合同，并责令其承担相关违约责任，若对方拒不执行，通过法律途径，最终申请人民法院强制执行。在管委会下达行政决定书后，我公司向实际占有使用单位下发通知，责令其限期腾空厂房，将设备设施搬离并支付占有期间房屋租金，若对方拒不执行，请公证机关或第三方机构做好设备设施登记工作，与查封设备设施的法院沟通，由我公司自行腾空厂房，将设备转移至其他区域存放，过程中邀请属地街道、社区等人员见证并全程录音录像，制作资料留存。

5.关于“企业转型发展进展缓慢”问题的整改。

整改进展：集团公司聚焦主责主业，整合自身资源优势，加快推进市场化实体化发展。一是以港图公司为主体，开展地产开发建设，增强主责主业能力，做好园区综合服务配套设施建设。已启动实施人才公寓和智慧物流中心等2个项目，主要建设8栋公寓楼约6万平方米，3栋高标准物流仓储约5万平方米。目前，人才公寓项目已进行基础工程施工；智慧物流中心一期完成招标并已进场施工。项目建成后，进一步提升园区保障水平，促进招商引资项目落地。二是对不再运营的运河港区建设开发宿迁有限公司进行吸收合并注销，预计3月份办结，进而实现空壳企业清理 。三是以鑫思莱公司为主体，开展物业服务业务，拓宽集团公司业务渠道，补齐发展短板，主要负责7个区域24家入驻企业的物业服务工作，总建筑面积62万㎡，绿化面积11万㎡。四是依托园区工程建设，以建筑材料为切入点，快速搭建混凝土贸易业务，目前顺港贸易已与中交三航局、中铁十四局开展战略合作，自2024年4月份以来，已累计完成贸易总额约700万元。下一步，将进一步加强物业服务管理意识的培养，提高服务质量，适时开展增量业务发展。

6.关于“市场化转型乏力”问题的整改。

整改进展：一是完善铸起、水生态两家子公司管理人员结构，采取竞争上岗形式，选配子公司总经理和铸起公司总工程师，目前已到岗，全面搭建子公司部门构架，形成完善的治理体系。二是积极拓宽市场，通过组织业务洽谈，租赁水稳厂进行水稳销售。目前承接临港产业园区域内项目1个（完成张圩干渠码头和七里大道南延段，水稳产值约700万元），并积极参与区域外项目（完成保税B库水稳产值215万元，耿车兰博物流园水稳产值416万元）。三是港城水生态公司已与新瑞邦、丰泰医疗、沃隆、港区医院等企事业单位对接，目前港区医院污水预处理系统目前在设备运维期，有意向在运维期结束后交由港区水生态公司进行运维。

7.关于“集团党组织建设不健全”问题的整改。

整改进展：一是目前港区集团已成立党委班子，李阳任党委书记，重新完善了港区集团领导班子分工；制定集团公司党委议事制度实施办法和集团公司总经理议事制度实施办法等相关议事制度，每月正常召开党委扩大会，切实落实党组织会议前置决策程序，强化第一议题学习；二是经区委组织部批复，集团党委成立中共宿迁市运河港区开发集团有限公司第一、第二、第三支部委员会。其中集团行政综合部、融资部、财务部、审计部、招标采购部、工程管理部、资产经营管理部共32名党员为第一党支部、江苏铸起建设工程有限公司共6名党员为第二党支部、宿迁市港城水生态环境工程有限公司共7名党员为第三党支部，集团党委已在筹备召开党建专题会议，研究部署2025年党建工作。下一步，港区集团将进一步加强党建引领，把党建工作成果转化为推动港区集团迈向高质量发展的力量源泉。

8.关于“主体责任履行不够全面”问题的整改。

整改进展：一是切实担负全面从严治党主体责任，组织全体党员赴红色教育基地接受党性教育，警醒大家要严明政治纪律和政治规矩。通过提醒谈话、警示教育等手段，对重点岗位的“小微权力”人员进行第一意识形态谈话，做到早研判、早介入、早提醒，持续跟进，确保实效，2025年1月24日，召开集团公司党风廉政建设大会，确保责任层层落实。二是强化警示学习，2024年先后组织党纪学习教育专题教育3次，专题学习《中国共产党纪律处分条例》12次，警醒全体成员增强纪律意识，增强党性修养。下一步，集团公司派驻纪检专员将以“线上督导、线下走访”形式，对可能出现的潜在性问题进行廉政提醒，及时纠正工作人员思想偏差，提高党性觉悟。

三、建立长效机制，进一步巩固巡察整改成效

一是继续做好整改“后半篇文章”。巡察整改工作取得的成效是阶段性的，港区集团党委将继续按照区委巡察组的要求，采取有力的措施完善各项规章制度，加强党的各项建设，巩固巡察反馈问题的整改成果。加强责任担当，继续强化整改落实。继续坚持抓整改落实，力度不减，对巡察组反馈的问题，一个也不放过，继续抓好整改、抓好落实，确保高质量、高标准全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的建立台账，逐个落实、逐个整改、逐个销号；对需要长期坚持的明确责任人、责任科室和完成时限，确保取得实实在在的效果。

二是建立健全全面从严治党长效机制。坚持党要管党、全面从严治党，严格落实党委主体责任，定期对措施执行情况进行监督检查，建立健全党建知识学习制度，制定学习计划，认真督促全体党员集中学习、自学，确保学习有效果，思想有进步。认真执行党风廉政建设责任制体系，加大党风廉政工作在党支部和党员干部考核中的权重，切实做到领导认识到位，管好自己，管好身边的人，干任何事都要把党的纪律放在前面，不违纪、不违法、不超越“红线”。始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，针对巡察组提出的问题，排查制度缺陷，加强制度建设，完善各种操作规范，对整改工作中已建立的各项制度，坚决抓好落实，确保整改发挥作用，对需要建立完善的制度立即制定和完善，对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，防止问题反复回潮，从而推动企业健康发展。

三是压实工作责任，加强监督考核。不折不扣落实主体责任和监督责任，强化“主要领导、班子成员、干部职工”的工作职责，层层传导压力，推动形成一级抓一级、层层抓落实的生动局面。坚持刀刃向内，定期开展巡察整改落实情况督查，杜绝巡察反馈问题类似情况再次发生。对整改落实不力、问题比较突出的相关责任人，既追究直接责任、主体责任、监督责任，又追究领导责任、党组织的责任，切实以最严的工作举措、最硬的工作作风巩固巡察整改成效，推进企业平稳健康发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0527-80512069；电子邮箱：sqgqkfjt@163.com。

宿迁市运河港区开发集团有限公司党委

2025年3月12日