根据区党工委统一部署，2019年10月22日至2019年12月18日，区党工委第二巡察组对宿迁市开盛创业投资有限公司党支部（以下简称开盛投资党支部）进行了巡察。2020年1月10日，巡察组向开盛投资党支部反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

区党工委第二巡察组共向开盛投资党支部反馈六个方面16个问题，问题反馈后，开盛投资党支部高度重视，切实履行巡察整改主体责任，按照巡察组提出的整改要求，加强组织领导，认真制定方案，层层压实责任，推动整改工作有序开展。

（一）提高认识，统一思想。1月13日，公司召开巡察整改专题会议，对巡察组反馈的意见进行了专题研究，深入分析问题症结所在，深刻查找原因，要求班子成员带头廉洁自律、带头改进作风、带头整改落实，把整改工作作为近期工作的重中之重，作为一项重大政治任务抓实抓好。

（二）明确责任，细化方案。成立了以执行董事、总经理段淑芬同志为组长、其他同志为成员的巡察整改工作领导小组，下设办公室负责整改具体事宜。针对区党工委巡察组指出的六个方面16个问题，巡察整改工作领导小组逐一研究梳理，制定了《宿迁市开盛创业投资有限公司党支部关于落实区党工委巡察反馈意见的整改方案》，制定了38项具体整改措施，同时对各项整改措施的责任领导、牵头部门、完成时限进行了明确。

（三）领导带头，扎实整改。执行董事、总经理段淑芬同志认真履行第一责任人责任，始终把巡察整改工作抓在手上，先后多次主持召开专题会议，研究部署整改工作。各部门负责人坚持把自己摆进去，举一反三、对号入座、主动认领，做到问题全面认领到位，确保无一遗漏。1月17日，开盛投资党支部召开了巡察整改专题组织生活会，支部成员对照巡察反馈意见，深刻剖析问题根源，提出针对性的整改措施，开展了严肃认真的批评与自我批评。

二、 整改落实情况

（一）已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，即知即改、立行立改，截至目前，共计13个问题已整改完成。

1、关于“民主集中制执行不力，‘一把手’缺乏权力制约”问题的整改。

一是严格落实管委会下发的《关于进一步规范“三重一大”事项集体决策制度的意见》（宿开委〔2019〕53号），执行“三重一大”事项决策的基本程序，对大额资金的投资项目均上报党工委会议研究讨论。二是成立总经理办公会议小组，起草《公司集体会办制度》，加强公司人事、工资福利、人员待遇等相关制度建设，进一步规范议事决策行为，确保民主集中制执行到位，提高议事决策的质量,坚持主要负责人“末位表态制”。三是每季度对各部门开展绩效考核评价，并将考核结果作为职工薪酬、职务晋升、评先评优的依据，约束、激励广大员工，充分发挥主观能动性。

2、关于“风控机制不健全，投资尽职调查多为进区协议签订后进行，增加决策风险。投后管理深度不够、方法不多，对受资企业经营状况了解滞后，风险管控措施较弱，个别股权投资项目资金回收风险较大”问题的整改。

一是修订完善《尽职调查工作指引》，进一步明确投资尽调各项业务流程。二是修订完善《项目投后管理办法》，进一步加强项目投后管理力度。针对所有已投项目逐一进行走访调查，加强风险管控，保持跟踪常态化；同时加强对拟投项目的前期尽职调查工作，为投资决策提供前置条件。

3、关于“学习教育不深入，理论学习形式单一，多以领学上级文件精神为主，浅尝辄止、学而未思，不能学以致用，党员学习主动性较差”问题的整改。

一是加强理论学习，制定年度冬训计划，开展集中教育和读党史名著等活动,利用好党员活动日做好学习教育，每月20日前印发《关于明确当月“党员活动日”有关安排的通知》，指导党员学习教育工作，2020年2月以来共印发2次。二是建立谈心谈话长效机制，通过谈话了解员工的思想动态，补齐认知短板，从思想上和行动中纠正以往存在的不扎实、不踏实的现象。三是通过对学习教育制度的强化与落实，消除对学习教育重要性的认识不足，并将在今后的工作继续加以改进。

4、关于“组织生活会‘走过场’，组织生活会未开展批评与自我批评，谈心谈话制度落实不到位，对照检查材料笔记雷同、照搬照抄，不同月份党员活动日活动图片相同”问题的整改。

一是联系实际深入查摆问题，严肃认真开展批评和自我批评，立规执纪、抓好整改。制定《谈心谈话制度》，组织生活会前对每名员工逐一进行谈心摸底。二是坚持落实谈心谈话制度，会前广泛征求意见、深入谈心交心，会上严肃开展批评和自我批评，认真查摆问题、深刻剖析根源、明确整改方向，会后逐一整改落实。三是做好召开组织生活会和民主评议党员的工作，严格对照落实支部工作条例，严谨开展各项支部活动。通过召开专题组织生活会，针对巡察中发现的问题做批评与自我批评，敢于揭短亮丑，通过同志们相互间的交流，总结经验教训，解决组织生活会“辣味”不足、一团和气，大多以工作建议代替相互批评的问题，并将在今后的工作中加以坚持，以达到民主监督和解决矛盾问题的作用。

5、关于“违规发放补贴”问题的整改。

一是深入学习中央八项规定精神，加强党风廉政教育，按照政策规范各项津贴补贴、奖金发放项目和标准，强化源头治理。二是违规发放的补贴，已退还并上缴。

6、关于“违规超标准接待”问题的整改。

一是财务人员对公司2017年至2019年公司接待费报销进行自查，对超标准报销费用按要求退回。二是严格执行《宿迁经济技术开发区公务（商务）接待财务管理办法》（宿开办发〔2019〕17号），同时，进一步加强“三公”经费管理，严格报销审批，督促各部门厉行勤俭节约，严格控制支出，禁止铺张浪费。

7、关于“公车管理混乱”问题的整改。

一是违规使用公车油卡当事人已依法依规给予处理。二是自2018年5月公车改革后，已无公车。公司进一步规范财务管理，健全财务制度，严格执行费用报销审批制度。

8、关于“涉嫌违规挪用公款”问题的整改。

一是原财务总监已移交司法机关处置。二是2020年1月12日，通过组织全体职工参加区警示教育活动，阅读忏悔录并现场撰写阅后感，进一步加强党性教育。三是2020年2月24日，组织财务人员业务培训，加强财经法规制度的学习，指导依法规范开展会计工作。四是每月组织人员清查结存账号、空白票据，严格审核资金支出，确保国有资金使用安全，自2020年1月以来已组织清查2次。

9、关于“会计基础工作不规范”问题的整改。

一是进一步规范财务管理，强化内部监督机制。按照《会计法》《会计基础工作规范》和公司实际情况，建立健全会计制度，有效保证公司会计工作的合规性、有效性。二是严格做好凭证的审核和管理，规范会计账簿的设置和登记。

10、关于“财经纪律执行不严，公司用章管理存在漏洞”问题的整改。

一是进一步完善《公司基本财务管理制度》，财务章、公章、法人章分别由专人负责保管，明确保管责任。加强对保管人思想及法律法规教育，加强其明辨是非的能力，用制度防范和化解风险。二是更改公司各银行账户大额转账联系人，涉及财务部、办公室及总经理室三个部门，进行互相监督，进一步确保国有资产安全。三是2020年2月24日开展财务人员业务培训，加强财务人员对财经相关政策及法律法规的学习，严格按照财政、财务管理工作的规章和制度办事。

11、关于“接待费支出无依据，均无接待事由、接待标准、接待人数等支出依据”问题的整改。

一是严格按照《宿迁经济技术开发区公务（商务）接待财务管理办法》（宿开办发〔2019〕17号）来规范报账报销行为。对无接待事由、接待标准、接待人数等支出依据的票据，不予报销。二是2020年3月14日组织全体职工财务培训，重点培训政府采购、财务规章制度、差旅费报销、公务接待标准等知识，规范业务人员费用报销行为。

12、关于“差旅费报销不规范”问题的整改。

一是严格按照《关于调整差旅费标准等有关问题的通知》（宿开管〔2017〕43号）的规定进行差旅费报销，财务人员严格执行财务报销制度，严格审核财务报销票据，对票据不全，手续不完整的不允许报销入账。二是不定期对经办人员进行业务培训，增强费用报销规范意识。自2020年1月以来已开展一次业务培训。

13、关于“采购手续不规范”问题的整改。

严格按照《2019年宿迁经济技术开发区政府集中采购目录及限额标准》（宿开管〔2019〕12号）执行，货物、服务类单项或同批预算10万元以上的采购项目，均履行政府采购相关审批手续后，进入区公共资源交易中心采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价等方式采购。

（二）正在推进整改的问题

截至目前，共计3个问题正在整改过程中，仍需深化整改。

1、关于“专业人员偏少，公司发展目标不明确，职责分工不科学，现任公司负责人兼任多个职务，投入精力有限。公司专业人员偏少，投资部仅2人，投资经验不丰富”问题的整改。

一是2020年1月11日向管委会申请招聘专业化人才，科学谋划人岗编配，充分发挥业务指导作用，强化业务的“传帮带”，同时明确公司负责人岗位职责，扎实推进各项工作顺利开展。二是关注并寻找专业的投资培训机构或院校专家，本年内拟开展2次小班化专业技术学习。三是与有关基金管理公司商讨研究，探寻合作途径，以谋求公司转型点，进一步明确发展目标。下一步，将加大对员工专业技能的培训力度及频率，在提升员工专业素养的同时积极谋求公司转型。

2、关于“人才选拔任用机制不健全，人员流动性较大，公司缺乏人才培养与晋升机制，近三年有4名员工相继离职，人员流动性较大”问题的整改。

一是完善《薪酬及绩效考核管理办法》，强化考核评价，激励广大员工充分发挥主观能动性，提升员工归属感与工作热情。二是制定《2020年度员工培训计划》，严格按照计划内容开展培训工作，在内部培训之余，各部门视具体情况可申请外出学习，进一步提升员工业务素养。

3、关于“党员干部违纪违法”问题的整改。

一是公司原主要负责人已移交司法机关处置。二是组织全体员工于2020年1月12日参加区党风廉政教育活动，阅读忏悔录并现场撰写阅后感。下一步，将再开展2次以案促改警示教育专题活动，从“典型”中汲取教训、从案例中受到警醒。

三、下一步全面推进整改计划

1、持续抓好后续问题整改。进一步加强对巡察整改工作的组织领导、统筹谋划和督促指导，以更高的标准、更严的要求持续推进后续整改工作，确保每项巡察反馈问题得到有效解决。对已经整改到位的问题，适时组织开展“回头看”，巩固整改成效，坚决防止反弹回潮;对正在推进整改的问题，强化过程管理，按照整改方案确定的时限、措施和要求，综合治理，压实责任、加快推进，确保问题整改见底清零。

2、建立健全长效工作机制。坚持常态长效，加强对整体性、普遍性、基础性问题的研究，深入剖析同类问题、隐形问题、深层问题，有针对性地健全完善相关制度，着力扎紧制度笼子，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改融入日常工作长抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进各项工作。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0527-88850059；邮政信箱：宿迁市人民大道888号2003室；电子邮箱252018190@qq.com。

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